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董事会专门委员会
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董事会专门委员会
 
 
薪酬委员会

 

ca88手机版入口股份有限企业第七届董事会设立薪酬委员会,由戚安邦、潘昭国、蔡昌三位董事组成。戚安邦先生担任薪酬委员会主任。

薪酬委员会向企业董事会负责。企业人力资源部为薪酬委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定,董事会薪酬委员会主要职责为:

1、制定董事、监事及高级管理人员薪酬方案,提议薪酬计划;

2、对企业董事、监事和高级管理人员薪酬制度实行情况进行监督与考评;

3、制定董事、监事和高级管理人员的特定薪酬待遇(包括非金钱利益、退休金权利及赔偿金额等),并向董事会提出建议;

4、企业董事会授予的其他职责。

 
 
 
 
审计委员会

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ca88手机版入口股份有限企业第七届董事会设立审计委员会,由贾绍华、孔祥国、潘昭国、戚安邦和郭军五位董事组成。贾绍华先生担任审计委员会主任。

审计委员会向企业董事会负责,企业审计风险部为审计委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定,董事会审计委员会主要职责为:

1、监督企业的内部审计制度及其实施;

2、负责内部审计与外部审计之间的沟通;

3、审核企业财务信息及披露;

4、审查企业的内部监控制度及风险管理系统;

5、提议聘请或更换外部审计机构;

6、企业董事会授予的其他职责。

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战略与发展委员会

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ca88手机版入口股份有限企业第七届董事会设立战略与发展委员会,由李希勇、李伟、吴向前、戚安邦四位董事组成。李希勇先生担任战略与发展委员会主任。

战略与发展委员会向企业董事会负责,企业投资发展部为战略与发展委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定,董事会战略与发展委员会主要职责为:

1、对企业长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议;

2、对企业的年度战略发展计划和经营计划进行研究并提出建议;

3、对企业的战略计划和经营计划的实施情况进行监督;

4、对影响企业发展的其他重大事项进行研究并提出建议;

5、董事会授予的其他职责。

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提名委员会

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ca88手机版入口股份有限企业第七届董事会设立提名委员会,由潘昭国、李希勇和孔祥国三位董事组成。潘昭国先生担任提名委员会主任。

提名委员会向企业董事会负责,企业人力资源部为提名委员会的办事机构。

根据境内外上市监管规定,董事会提名委员会主要职责为:

1、根据企业的经营情况、资产规模和股权结构,就董事会的架构、人数和构成向董事会提出建议;

2、研究董事、经理人员的选择标准和程序,并提出建议;

3、广泛搜寻适合担任企业董事、经理人员的人选,并向董事会提出建议;

4、对董事、经理人员候选人的资格进行审查,并向董事会提出建议;

5、对董事、经理人员的委任、继任计划等有关事宜向董事会提出建议;

6、评估独立非实行董事的独立性;

7、企业董事会授予的其他职责。

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